Optibet konta verifikācija (KYC): kad tā vajadzīga un kā notiek
Optibet KYC pārbaude ir konta īpašnieka identitātes, adreses un maksājumu metodes apstiprināšana. Pārbaude saistīta ar Latvijas prasībām attiecībā uz klienta izpēti un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku mazināšanu.
Verifikāciju Optibet pieprasa reģistrācijas datu apstiprināšanai, pirmajai izmaksai vai tad, ja sistēma fiksē neatbilstības (piemēram, atšķiras vārds, uzvārds vai dzimšanas dati, mainīts ierīces vai pieslēgšanās reģions, veikti neparasti darījumi).
Dokumentus parasti augšupielādē profila sadaļā, kas paredzēta verifikācijai, vai nosūta pēc Optibet atbalsta pieprasījuma. Attēliem jābūt krāsainiem, asiem, ar redzamām visām malām; datus nedrīkst aizklāt, izņemot kartes numura vidējos ciparus maksājumu metodes apliecinājumam.
- Identity (ID/Passport): Pieņem Latvijas pase vai personas apliecība. Nepieciešams skaidrs foto/attēls ar dokumenta priekšpusi; ja izmanto personas apliecību, var prasīt arī aizmuguri. Datiem jāatbilst Optibet profilā norādītajam vārdam, uzvārdam un dzimšanas datumam.
- Address proof: Adreses apliecinājumam der komunālo pakalpojumu rēķins, bankas konta izraksts vai oficiāla iestādes vēstule ar vārdu, uzvārdu un pilnu dzīvesvietas adresi Latvijā. Dokumentam jābūt nesenam; praksē pieņem dokumentus, kas izdoti pēdējo 3 mēne